الأشخاص المكشوفون سياسيًا (PEPs) هم الأفراد الذين يشغلون أو شغلوا مناصب حكومية أو عامة رفيعة المستوى، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. عند التقدم للحصول على الجنسية الثانية من خلال برامج الاستثمار، يخضع هؤلاء الأفراد لعملية فحص دقيق تتجاوز الإجراءات العادية، مما يجعل موافقتهم أكثر تحديًا، حتى وإن كانت سمعتهم نظيفة وليس لديهم سجل جنائي.
في روتس للجنسية، نتخصص في مساعدة الأشخاص المكشوفين سياسيًا على اجتياز هذه العملية المعقدة والحصول على جواز سفر ثانٍ. في هذا الدليل، سنوضح من هو الشخص المكشوف سياسيًا وكيف يمكنهم اجتياز الفحص اللازم للحصول على الجنسية الثانية.
من يُعتبر شخصًا مكشوفًا سياسيًا؟
لا يوجد تعريف عالمي للأشخاص المكشوفين سياسيًا (PEPs)، لكن تقدم مجموعة العمل المالي (FATF) تفسيرًا مقبولًا على نطاق واسع. تُعرف FATF الأشخاص المكشوفين سياسيًا بأنهم أفراد يُعتبرون أكثر عرضة للمخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. عادةً ما ينتمون إلى واحدة من أربع فئات:
- الأشخاص المكشوفون سياسيًا من الدول الوطنية أو الأجنبية
يشمل رؤساء الدول، الوزراء، أعضاء البرلمان، كبار المسؤولين العسكريين، قادة الأحزاب السياسية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة.
- الأشخاص المكشوفون سياسيًا في المنظمات الدولية
يشمل كبار المسؤولين وصناع القرار في المنظمات مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
- أفراد الأسرة
الأزواج، الأطفال، الآباء، والإخوة للأشخاص المكشوفين سياسيًا يُعتبرون أيضًا مكشوفين سياسيًا.
- الشركاء والأشخاص المقربون
الشركاء الشخصيون أو المهنيون المقربون، مثل الشركاء التجاريين أو المساهمين في الشركات، يُعتبرون أيضًا مكشوفين سياسيًا.
الأشخاص المكشوفون سياسيًا الذين يُمنعون من الحصول على الجنسية الثانية
قد يتم منع بعض الأشخاص المكشوفين سياسيًا من الحصول على الجنسية الثانية، خاصةً أولئك الذين يشغلون مناصب حساسة مثل كبار الضباط العسكريين، أو الموظفين الحكوميين الذين لديهم وصول إلى أسرار الدولة، أو أفراد إنفاذ القانون. قد يحتاج هؤلاء الأفراد إلى تقديم شهادة عدم حصولهم على جنسية أخرى لبعض المناصب المحددة.
كيف يمكن للأشخاص المكشوفين سياسيًا اجتياز الفحص اللازم للحصول على الجنسية الثانية؟
يمكن للأشخاص المكشوفين سياسيًا الذين تقاعدوا من الخدمة العامة التقدم للحصول على الجنسية الثانية، ولكن يجب أن يخضعوا لعملية فحص صارمة. يجب عليهم إثبات نظافة سجلهم القانوني وإظهار أن أموال استثماراتهم منفصلة عن دخلهم من الخدمة العامة. على سبيل المثال، يجب أن تأتي الأموال من الأنشطة التجارية الشخصية التي حدثت بعد مغادرتهم المناصب الحكومية. يُطلب من المتقدمين تقديم وثائق مالية مفصلة مثل كشوف الحسابات البنكية والإقرارات الضريبية.
أين يمكن للأشخاص المكشوفين سياسيًا الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار؟
تقدم العديد من الدول الجنسية عن طريق الاستثمار للأشخاص المكشوفين سياسيًا السابقين:
- مالطا
تتيح للأفراد التقدم للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار بعد اجتياز اختبار الأهلية. يبدأ إجمالي الاستثمار من 690,000 يورو، بما في ذلك التبرعات وتكاليف العقارات.
- الدول الكاريبية
تقدم دول مثل غرينادا، سانت كيتس ونيفيس، دومينيكا، وسانت لوسيا خيارات استثمارية تبدأ من 100,000 دولار، تتضمن تبرعات أو شراء عقارات.
- فانواتو
تقدم برنامجًا مع مساهمة مالية تبدأ من 130,000 دولار.
"توفر الجنسية الثانية آفاقًا جديدة، ولكن بالنسبة للأشخاص المكشوفين سياسيًا، تتطلب الرحلة شفافية ونزاهة أكبر"
في روتس للجنسية، نحن ممثلون معتمدون لعدة برامج جنسية وإقامة، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة البحر الكاريبي وأوروبا. تواصل معنا لتتعرف على كيفية مساعدتك في الحصول على جواز سفر ثانٍ، حتى لو كنت من الأشخاص المكشوفين سياسيًا (PEP).
